Centralize e gerencie seus investimentos de forma segura com a Citi Corretora.
Nosso serviço de portabilidade permite que você transfira facilmente ativos de outras instituições financeiras, aumentando sua flexibilidade, controle e segurança.
A transferência de custódia de valores mobiliários visa garantir a liberdade do investidor em movimentar seus ativos entre diferentes instituições, conforme as regulamentações vigentes. O custodiante de origem deve realizar a transferência dos valores mobiliários, bem como dos eventuais direitos e ônus a eles atribuídos, ao Custodiante indicado pelo investidor (Custodiante destino), observada a natureza de cada ativo, a sua forma de detenção, de transferência e os procedimentos estabelecidos pelo depositário central, se for o caso.
Esses procedimentos estão em conformidade com a Resolução CVM nº 32, de 19 de maio de 2021, que dispõe sobre a prestação de serviços de custódia de valores mobiliários, e, mais recentemente, com as disposições da Resolução CVM nº 210, de 26 de agosto de 2024, que trata da portabilidade de valores mobiliários, e da Resolução CVM nº 229/2025, que introduziu o conceito de "portabilidade parcial", permitindo a transferência de apenas parte dos valores mobiliários detidos pelo investidor. A transferência deve atender ao prazo estabelecido de até 2 (dois) dias úteis contados do recebimento, pelo Custodiante, do requerimento STVM formulado pelo investidor para a maioria dos valores mobiliários submetidos a regime de depósito centralizado, podendo variar para outros tipos de ativos.
Os procedimentos relativos ao pedido de transferência de custódia dos valores mobiliários devem contemplar documentos e informações que sejam necessárias e suficientes para o atendimento da solicitação, conforme estabelecido no Manual de Procedimentos Operacionais e alinhado às novas regulamentações.
Procedimentos para Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários
Verifique os procedimentos específicos para a solicitação de portabilidade.
Ao preencher o Formulário de Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários (STVM) na sua corretora de origem, certifique-se de inserir corretamente os dados da Citi Corretora nos campos de Identificação do Cessionário.
Nós cuidaremos do recebimento e processamento de seus ativos, garantindo uma transição fluida e rápida, em conformidade com os prazos da CVM.
Dados da Citi Corretora para sua transferência:Se você possui ativos custodiados na Citi Corretora e deseja transferir sua posição para outra instituição, o processo é igualmente simples e transparente.
Para solicitar a portabilidade de seus investimentos siga o passo a passo abaixo:Para que a solicitação seja considerada válida, no entanto, é essencial que o investidor:
Mantenha o seu cadastro sempre atualizado nos custodiantes, conforme as exigências regulatórias.
Esteja atento, ao preencher o formulário, à qualidade das informações prestadas, que precisam ser exatas e completas.
Organize e entregue os documentos solicitados, necessários para a realização do procedimento, conforme a lista exigida pelo custodiante de acordo com cada motivo de transferência.
A não conformidade das informações e documentos, entre outras situações, podem atrasar o processo. Ainda assim, o custodiante deve interagir de forma tempestiva com os investidores, pelos meios definidos em seu procedimento, a fim de sanar quaisquer dessas não conformidades, de acordo com as normas da CVM.
Dados da Citi Corretora para preenchimento do formulário de transferência de custódia:
O presente documento constitui um resumo dos procedimentos operacionais adotados e que estão sujeitos a alterações, a exclusivo critério da Corretora e em conformidade com as atualizações regulatórias.
*A solicitação de transferência de valores mobiliários será rejeitada caso se enquadre em algum dos itens abaixo, e deverá ser ajustada pelo cliente até que todas as pendências sejam eliminadas: